建滔化工於二零一三年十二月十六日舉行之股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣布，通告所載決議案已於二零一三年十二月十六日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過。

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茲提述建滔化工集團（「本公司」）所發出日期均為二零一三年十一月二十八日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」），內容關於（其中包括）新持續關連交易及建議年度上限。除文義另有所指外，通函所界定詞匯與本公告所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，於二零一三年十二月十六日舉行之股東特別大會上，獨立股東以按股數投票表決方式正式通過獲提呈批準新持續關連交易及建議年度上限之普通決議案（「該等決議案」）。

按股數投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之決議案　　　　　 票數(%)
　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　 反對　　　　　 總票數
1. 批準新建滔化工購買框架協議、
其項下擬進行的交易以及建議
年度上限。　　　　　　　418,261,176(100.00%)　0(0.00%)　 418,261,176
2. 批準新建滔積層板購買框架協
議、其項下擬進行的交易以及建
議年度上限。　　　　　　418,261,176(100.00%)　 0(0.00%)　418,261,176
3. 批準新建滔積層板供應框架協
議、其項下擬進行的交易以及建
議年度上限。　　　　　　418,261,176(100.00%)　 0(0.00%)　418,261,176

由於超過50%之票數投票贊成該等決議案，故此所有該等決議案已獲獨立股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為1,025,600,236股。根據通函所述，於新持續關連交易中擁有重大權益之任何關連人士及於新持續關連交易中擁有重大權益之任何股東及其聯系人均須於股東特別大會放棄表決。於股東特別大會日期，Hallgain、張國榮先生、陳永錕先生、張廣軍先生、鄭永耀先生、何燕生先生、張國華先生、張國強先生、張國平先生及林家寶先生直接或間接合共持有391,453,677股股份，皆已就該等決議案放棄投票。授權股份持有人出席股東特別大會並於會上就該等決議案投票的股份總數為634,146,559股。並無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並須於股東特別大會上放棄表決贊成或僅表決反對該等決議案。

根據上市規則，須以按股數投票方式進行表決。股東特別大會上之投票表決由本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司監察進行。

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