寶徠:本公司民國105年股東常會通過之重要決議事項。

第二條第18款

1.股東常會日期:105/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認104年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認104年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過資本公積發放現金案。

(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:無。