健鼎科技:子公司健鼎(無錫)電子有限公司執行董事決議辦理盈餘轉增資

第二條第20款

1.事實發生日:自民國105/6/17至民國105/6/17

2.本次新增（減少）投資方式:

子公司健鼎(無錫)電子有限公司辦理盈餘轉增資

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：盈餘轉增資金額 美金8,800仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

健鼎(無錫)電子有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金272,390仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金8,800仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

印刷電路板等產品及相關零組件之加工、製造及買賣

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

標準式無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

104年淨值 人民幣5,064,318仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

104年稅後利益 人民幣417,449仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金272,390仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

轉投資之大陸子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依據本公司取得或處分資產處理程序，董事會授權董事長在新台幣三億元內決行，

事後再報董事會追認。

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

本次盈餘轉增資主要係用於購置設備，進行設備汰舊換新計畫，以提升製程能力。

20.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

尚待最近期召開之董事會追認

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金420,162仟元(含盈餘轉增資美金136,590仟元)

(折合新台幣13,604,839仟元)

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

258.84%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

22.90%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

45.39%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金411,362仟元(台幣13,319,895仟元)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

253.42%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

22.42%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

44.44%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

102年:303,358仟元

103年: 2,215,083仟元

104年: 1,919,951仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

(1)本投資案俟呈奉主管機關核准後實行；

(2)依105/6/16台灣銀行收盤中價匯率32.38計算。