泉盛:公告本公司一○五年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案

第三十四條第22款

1.股東會決議日:105/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)中天生物科技(股)公司 法人董事

(2)中天生物科技(股)公司法人董事代表人李建賢 董事

(3)黃慧芳 董事

(4)李國貞 獨立董事

(5)廖繼洲 獨立董事

(6)劉玄達 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)中天生物科技(股)公司 法人董事

A.中天健康事業(股)公司 /董監事

B.棉花田生機園地(股)公司/董事

C.泉發生物科技(股)公司/董事

E.合一生技(股)公司/董事

F.力成生物科技(股)公司/董事

G.鑽石生技投資(股)公司/董事長

H.新耀生技投資(股)公司/董事長

(2)中天生物科技(股)公司法人董事代表人李建賢 董事

A.東生華製藥(股)公司/董事長

(3)黃慧芳 董事

A.鑽石資本管理(股)公司/特別助理

B.力成生物科技(股)公司/財務人員

(4)李國貞 獨立董事

A.霍普金生醫(股)公司/董事

(5)廖繼洲 獨立董事

A.寶齡富錦生技(股)公司/獨立董事

B.易威生醫科技(股)公司/獨立董事

C.友華生技醫藥(股)公司/董事

D.霍普金生醫(股)公司/董事

E.賽亞基因科技(股)公司/董事

(6)劉玄達 獨立董事

A.曜輝光電(股)公司/董事長

B.啟耀光電(股)公司/總經理

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司105年6月15日股東常會全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。