晶采光電:補充說明105年股東常會開會議程及受理 股東提名提案結果

第二條第51款

1.事實發生日:105/04/29 2.公司名稱:晶采光電科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: A.說明105年股東常會議程順序 時間 : 中華民國一百零五年六月二十三日(星期四)上午九時整 地點 : 新北市汐止區新台五路一段九十六號三樓會議廳 一、出席 : 全體股東及股權代表人 二、主席 : 蘇董事長漢傑 三、主席致詞 四、討論修訂「公司章程」案 五、報告事項： (一) 104年度董監酬勞及員工酬勞報告 (二) 一百零四年度營業報告 (三) 監察人年度決算表冊審查報告 (四) 從事大陸投資情形 (五) 庫藏股買回執行情形 六、承認事項： (一) 承認一百零四年度決算表冊案 (二) 一百零四年度盈餘分配案 七、討論及選舉事項： (一) 修訂「資金貸與作業辦法」案 (二) 改選董事及監察人案 (三) 解除新任董事競業禁止之限制案 八、其他議案及臨時動議： 九、散會 B.105年股東常會受理持股1%以上股東之提案 及獨立董事候選人提名期間為105/4/18至105/04/28 止,截至期限並無收到持股1%以上股東提出議案 或提名獨立董事候選人。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無