敦南科技:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會日期及相關 事項補充公告(新增議案)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/27 2.股東會召開日期:105/06/13 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓。(光寶科技大樓國際會議中心) 4.召集事由: 一、討論事項： (一)修訂「公司章程」案。 二、報告事項： (一)一○四年度營業報告。 (二)監察人審查一○四年度決算報告。 (三)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (四)修訂「董事會議事規範」報告。 (五)買回本公司股份執行情形報告。 三、承認、討論及選舉事項： (一)承認一○四年度決算表冊案。 (二)承認一○四年度盈餘分派案。 (三)修訂「股東會議事規則」案。 (四)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (五)修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。 (六)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (七)選舉第十屆董事。 (八)解除董事競業禁止之限制案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/15 6.停止過戶截止日期:105/06/13 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1及192條之1規定，股東提案及提名董事之受理期間自105年4月 6日起至105年4月15日止，受理處所為本公司股務室（地址：台北市內湖區瑞光路392 號1樓）。 2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權。