華寶國際二零一三年九月十三日舉行的股東特別大會表決結果

董事會欣然宣布，所有刊載於通告內的決議案均獲股東於二零一三年九月十三日舉行的股東特別大會上投票通過。

股東特別大會結果

茲提述華寶國際控股有限公司（「本公司」）於二零一三年八月二十九日發出的股東特別大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函內所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，所有刊載於通告內的決議案均獲股東於二零一三年九月十三日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上投票通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票監票人。投票結果如下：

　　　　　　　　　普通決議案　　　　　　　　　　　　已投票普通股數目（百分比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　 反對
1 考慮及批準修訂紅塔框架協議項下擬進行的 2,162,356,640(96.255%)　 84,122,016(3.745%)
持續關連交易於截至二零一五年三月三十一
日止兩個財政年度的現有年度上限
2 考慮及批準修訂廣東框架協議項下擬進行的 2,162,356,640(96.255%)　 84,122,016(3.745%)
持續關連交易於截至二零一五年三月三十一
日止兩個財政年度的現有年度上限
3 (A) 批準修訂本公司之公司細則　　　　　2,246,476,021(99.999%)　　2,635(0.001%)
(B) 批準采納一套新的公司細則（其已綜合
了召開股東特別大會通告所載對公司細
則作出之所有建議修訂和過往對公司細
則作出的所有修訂）作為本公司之新公
司細則　　　　　　　　　　　　　　　　　2,246,478,640(99.999%)　　16(0.001%)

於記錄日期（即二零一三年九月十三日）， 本公司已發行普通股股份數目為3,101,317,961股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無本公司股東需於股東特別大會上提呈的決議案放棄表決權利。

本公司並不知悉有任何一方表示其有意於股東特別大會上僅投票反對任何決議案。就本公司所知，概無股東有權出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載規定放棄表決贊成決議案。

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