上海電氣股東周年大會投票表決結果及派付末期股息

上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布已在二零一三年六月二十五日正式召開股東周年大會（「股東周年大會」），會上提呈的決議案獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦謹此知會股東有關派付末期股息的詳情。

-------------------------------------------------------------------------------------------

謹請參閱本公司日期為二零一三年五月二日的通函（「通函」），其中載有股東將於股東周年大會考慮的決議案。除另有指明外，通函所界定詞語在本公告具有相同涵義。

股東周年大會結果

董事會欣然宣布已在二零一三年六月二十五日（星期二）上午九時正假座中國上海市漕寶路509號上海華美達廣場新園酒店B樓3樓興園廳舉行股東周年大會。由本公司執行董事兼總裁黃迪南先生出任股東周年大會主席。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為12,823,626,660股，即賦予股東資格出席股東周年大會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。

合共持有10,081,925,226股股份（占附有投票權的本公司已發行股份總數約78.6199%）的股東已親身或委派代表出席股東周年大會，並於會上就決議案投票。

就第10項批準關於MESMEE采購大綱協議項下的持續關連交易及建議年度上限的決議案而言，據董事所知，概無股東須就此議案放棄投票。因此，概無股東須就股東周年大會提呈的任何決議案放棄投票。概無股東有權出席股東周年大會但須於會上就任何決議案放棄投贊成票。

股東周年大會的所有決議案均根據上巿規則第13.39(4)條及本公司章程投票表決。股東代表俞雪純先生和何秀娟女士、本公司監事謝同倫先生、本公司中國法律顧問國浩律師（上海）事務所代表余蕾律師（亦為香港中央證券登記有限公司代表）於股東周年大會就投票事宜出任聯席監票人。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司負責點算有關H股的投票表決結果。

國浩律師（上海）事務所確認，股東周年大會的召開、舉行、出席人員、召集人資格及投票程式均符合中國公司法相關規定、上市公司股東大會規則及其他相關法律及法規，以及公司章程規定。股東周年大會為合法有效。董事會欣然宣布，於股東周年大會提呈的所有決議案均獲正式通過。

有關決議案的全文請參閱通函。股東周年大會提呈的決議案表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　總票數 (%)
　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　反對　　　　　 棄權
1.考慮及批準本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的年報。
　　　　　　　　10,081,922,026(100.0000%) 0(0.0000%)　 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
2.考慮及批準截至二零一二年十二月三十一日止年度的董事會報告。
　　　　　　　　10,081,922,026(100.0000%) 0(0.0000%)　 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
3.考慮及批準截至二零一二年十二月三十一日止年度的監事會報告。
　　　　　　　　10,081,922,026(100.0000%) 0(0.0000%)　 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
4.考慮及批準本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的財務決算報告。
　　　　　　　　10,081,922,026(100.0000%) 0(0.0000%)　 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
5.考慮及批準本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的利潤分配預案。
　　　　　　　　10,081,922,026(100.0000%) 0(0.0000%)　 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
6.考慮及批準繼續委任安永華明會計師事務所及安永會計師事務所分別擔任本公司二零一三年財政年度的中國核數師及國際核數師。　10,080,378,026(99.9847%) 1,544,000(0.0153%) 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
7.考慮及批準追認二零一二年支付予董事及監事的薪酬以及厘定二零一三年董事及監
事薪酬額度。　 10,081,922,026(100.0000%)　 0(0.0000%)　 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
8.考慮及批準續保董事、監事及高級管理層的責任保險。
　　　　　　　　 9,397,403,775(94.2270%) 575,745,238(5.7730%) 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
9.考慮及批準建議提供對外擔保。
9.1本公司建議為上海電氣租賃提供人民幣12.5 億元的三年期擔保。
　　　　　　　　10,081,922,026(100.0000%)　 0(0.0000%)　 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
9.2本公司建議為上海重型機器廠提供人民幣1.33億元的三年期擔保。
　　　　　　　　10,081,922,026(100.0000%)　 0(0.0000%)　 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
10.考慮及批準MESMEE采購大綱協議項下的持續關連交易及建議年度上限。
　　　　　　　　10,081,922,026(100.0000%)　 0(0.0000%)　 3,200(0.0000%)
由於超過半數票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為普通決議案。
特別決議案
1.考慮及批準建議修訂公司章程。
　　　　　　　　10,081,922,026(100.0000%)　 0(0.0000%)　 3,200(0.0000%)
由於超過三分之二票數贊成本項決議案，決議案獲正式通過為特別決議案。

派付末期股息

宣派及派付截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.0637 元（含稅）已於股東周年大會上獲批準。H股股息將於二零一三年八月二十二日或前後派付予於二零一三年七月八日名列本公司股東名冊之H 股持有人。

根據公司章程，股息將以人民幣計算及宣派。H股股息將以港元派付。有關匯率將按二零一三年六月二十五日（即股東周年大會日期）前五個營業日中國人民銀行所公布人民幣兌港元之平均中間匯率（人民幣0.7956元兌1.00 港元）計算。

根據於二零零八年一月一日生效的實施規例，本公司向名列於本公司H股股東名冊上之非居民企業股東派發二零一二年末期股息時，須預扣企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人登記股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代名人或受托人或其他組織及團體名義登記之股份均被視為由非居民企業股東持有之股份，因此須預扣企業所得稅。謹此建議，H股投資者及潛在投資者如對上述預扣機制之影響有任何疑問，應諮詢彼等之專業稅務顧問，本公司現時及日後均不會對上述預扣機制可能對任何人士帶來之影響承擔責任。

本公司已委任中國銀行（香港）信托有限公司為香港H股持有人之收款代理人（「收款代理人」），並將向收款代理人支付向H 股持有人宣派之末期股息。收款代理人將派付末期股息，而相關支票將於二零一三年八月二十二日或前後以普通郵遞方式寄發予有權收取有關股息之H股持有人，郵誤風險概由彼等承擔。

本公司將於上海證券交易所另行公布有關向A股持有人派發截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息安排之詳情。

T