建懋國際二零一三年六月二十一日舉行之股東周年大會之表決結果

董事局欣然宣布，所有刊載於日期為二零一三年五月十五日股東周年大會通告內及於股東周年大會上提呈之決議案，均獲股東於二零一三年六月二十一日舉行之股東周年大會上投票通過。

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建懋國際有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，於二零一三年六月二十一日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上提呈之所有決議案，均獲本公司股東（「股東」）於股東周年大會上以投票方式正式通過。

卓佳標準有限公司，即本公司股份過戶登記處，於股東周年大會上擔任監票人。

股東周年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一三年五月十五日之通函（「股東周年大會通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與股東周年大會通函所定義者具相同函義。

於股東周年大會當日，本公司已發行股份數目為131,973,638股，相當於賦予股東權利可出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對股東周年大會上所有決議案之股份總數。任何股東於股東周年大會上對任何提呈之決議案投票均不受限制。

股東周年大會決議案投票結果如下：
　　　　　普通決議案　　　　　　股份數目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （投票百份比）
　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　 反對
1.省覽及采納截至二零一三年一月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與獨立核數師之報告書。　　　　　　　　 60,979,638(100%)　 0(0%)
2.
(a) 重選黃海平女士為執行董事。
　　　　　　　　　　　　　60,979,638(100%)　 0(0%)
(b) 重選宋曉玲女士為執行董事。
　　　　　　　　 60,979,638(100%)　 0(0%)
(c) 重選魏世存先生為獨立非執行董事。
　　　　　　　　 60,979,638(100%)　 0(0%)
(d) 重選林曉波先生為獨立非執行董事。
　　　　　　　　 60,979,638(100%)　 0(0%)
(e) 授權董事局厘定董事酬金。
　　　　　　　　 60,979,638(100%)　 0(0%)
3.重新委任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，並授權董事局厘定核數師酬金。　　　　　　　　 60,979,638(100%)　 0(0%)
4.授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處置本公司股份。
　　　　　　　　　　　　　 60,979,638(100%)　　0(0%)

由於上述各項決議案投票贊成之票數均超過50%，因此所有該等決議案均已獲正式通過為本公司普遍決議案。


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