恒芯中國於二零一三年六月二十一日舉行之股東周年大會之結果

董事會欣然宣布，載於股東周年大會通告之所有普通決議案已於二零一三年六月二十一日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

-------------------------------------------------------------------------------------------

股東周年大會之結果

謹此提述囪芯中國控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年五月二十一日之通函（「該通函」）。除本公告另有界定外，本公告采用之詞匯與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，載於股東周年大會通告之所有普通決議案已於二零一三年六月二十一日舉行之股東周年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。本公司之香港股份登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為在股東周年大會上進行點票之監票員。

於股東周年大會舉行當日，已發行股份總數為3,208,590,188股，乃賦予其持有人權利出席股東周年大會並且可就決議案投贊成或反對票之股份總數。任何股東於股東周年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。載於股東周年大會通告之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　票數（%）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　 反對
1. 省覽及采納本公司截至二零一二年十二月三十一　　 1,148,229,028　　　0
日止六個月之經審核綜合財務報表及董事會報告　　　　 100.00%　　　　　 0%
與獨立核數師報告
2. (a) 重選仇斌先生為董事　　　　　　　　　　　　 1,148,229,028　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00%　　　　　 0%
(b) 重選肖彥先生為董事　　　　　　　　　　　　　　 1,145,955,694　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00%　　　　　 0%
(c) 重選徐雷先生為董事　　　　　　　　　　　　　　 1,148,229,028　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00%　　　　　 0%
(d) 授權董事會厘定董事之酬金　　　　　　　　　　　 1,148,229,028　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100.00%　　　　　 0%
3. 重新委任鄭鄭會計師事務所有限公司為本公司之　　　 1,148,229,028　　　0
核數師及授權董事會厘定彼等之酬金　　　　　　　　　　 100.00%　　　　　 0%
4. 授予董事發行、配發及處理股份之發行授權　　　　　 1,148,229,028　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00%　　　　　 0%
5. 授予董事購回股份之購回授權　　　　　　　　　　　 1,148,229,028　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00%　　　　　 0%
6. 透過加入本公司購回股份之面額而擴大根據第4　　　 1,148,229,028　　　0
項決議案授予董事之發行授權　　　　　　　　　　　　　 100.00%　　　　　 0%

由於超過50%票數贊成上述決議案，因此所有決議案已正式通過為普通決議案。

T