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第二條 第6款
1.發生變動日期:102/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-蔡茂禎 / 聯茂電子股份有限公司董事長
董事-呂光薰 / 桃園市呂耳鼻喉科執業醫師
董事-正文投資(股)公司代表人徐榮輝 正文科技股份有限公司副總經理
董事-許正源 / 本公司總經理
董事-程世芳 / 本公司副總經理
獨立董事-梁修宗 / 敦陽科技(股)公司董事長兼執行長
獨立董事-蔡玉琴 / 中國科技大學會計系助理教授
監察人-蕭雅進 / 協康國際股份有限公司負責人
監察人-黃慶煇 / 黃皮膚科執業醫師
監察人-陳義明 / 美商雅芳(台灣) 財務暨行政處處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事-天騰工業(股)公司代表人蔡茂禎 / 聯茂電子股份有限公司董事長
董事-呂光薰 / 桃園市呂耳鼻喉科執業醫師
董事-松木實業(股)公司
董事-許正源 / 本公司總經理
董事-程世芳 / 本公司副總經理
獨立董事-梁修宗 / 敦陽科技(股)公司董事長兼執行長
獨立董事-蔡玉琴 / 中國科技大學會計系助理教授
監察人-蕭雅進 / 協康國際股份有限公司負責人
監察人-黃慶煇 / 黃皮膚科執業醫師
監察人-陳義明 / 美商雅芳(台灣) 財務暨行政處處長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿，全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
董事-天騰工業(股)公司代表人蔡茂禎 12,837,457股
董事-松木實業(股)公司代表人陳銘忠 1,104,600股
董事-呂光薰 1,225,009股
董事-許正源 891,707股
董事-程世芳 549,299股
獨立董事-梁修宗 0股
獨立董事-蔡玉琴 0股
監察人-蕭雅進 466,825股
監察人-黃慶煇 643,041股
監察人-陳義明 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/14~102/06/13
8.新任生效日期:102/06/21
9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
10.其他應敘明事項:本公司改選董事7人及監察人3人。
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