云光：公告本公司董事會通過間接投資大陸地區美金100萬元。

第三十四條　第17款

1.事實發生日:102/6/20

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司將透過EPOCH(HONG KONG) OPTRONICS LIMITTED間接對大陸地區投資

欣云光電(蘇州)有限公司。

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用

每單位價格：不適用

交易總金額：欣云光電(蘇州)有限公司美金100萬元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

欣云光電(蘇州)有限公司。

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

欣云光電(蘇州)有限公司美金300萬元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

欣云光電(蘇州)有限公司美金100萬元。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

生產及銷售LED 燈具。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

無。

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

無。

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金300萬元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

欣云光電(蘇州)有限公司:本公司間接持股100% 孫公司。

13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

充實海外廠營運資金。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無異議

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

1.民國102 年06月20日

23.監察人承認日期:

1.民國102年06月20日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

核准總額美金1,150萬元(匯率以6/19台北外匯經紀(股)公司收盤匯率29.96計

,合新台幣34,454萬)。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

101.26%。

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

18.74%。

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

47.32%。

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金1,100萬元。(匯率以6/19台北外匯經紀(股)公司收盤匯率29.96計

,合新台幣32,956萬)

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

96.86%。

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

17.92%。

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

45.26%。

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

99年:獲利美元826,942元

100年: 虧損美元163,023元

101年: 虧損新台幣4,605仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.其他敘明事項:

1.總交易金額單位為美金。

2.本投資案董事會授權董事長參酌情況分批投入資金，後續將依實際情況

向投審會申請核准。