揚智：本公司召開102年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/29

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號4樓 (學學文創志業大樓)

4.召集事由:

一、報告事項

(1)一○一年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

二、承認事項

(1)一○一年度之營業報告書及財務報表承認案

(2)一○一年度盈餘分配承認案

三、討論及選舉事項

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案

(2)修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案

(4)董事改選案

(5)擬解除新任董事競業禁止之限制案

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:一○一年度盈餘分配案另於股東常會前四十日公告