拍檔：公告本公司董事會通過102年股東會召開相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/28

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)

4.召集事由:

報告事項

(1)101年度營業報告案

(2)監察人審查101年度決算表冊報告案

(3)公司背書保證情形報告

(4)公司資金貸與他人情形報告

(5)註銷98年度買回庫藏股情形報告

(6)修訂「董事會議事規範」報告

(7)採用國際會計準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形及

所提列之特別盈餘公積數額報告

承認事項

(1)101年度營業報告書及財務報表案

(2)101年度盈餘分配案

討論暨選舉事項

(1)修訂「資金貸與他人作業程式」

(2)修訂「背書保證作業辦法」

(3)本公司董監事全面改選案

(4)解除新任董事競業禁止限制案

臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:無