鋰科：公告本公司董事會重要決議

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/03/28

2.公司名稱:鋰科科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過追認潘忠宏先生為本公司總經理案。

(2)通過設置審計委員會執行監察人之職權案。

(3)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」。

(4)通過修正本公司章程部分條文案。

(5)通過修正本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。

(6)通過修正本公司「資金貸與他人處理程式」部分條文案。

(7)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案。

(8)通過修正本公司董事會議事規範案。

(9)通過召開本公司102年股東常會案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無