立弘生化：公告董事會決議召開本公司一○二年股東常會(補充)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/03/22

2.股東會召開日期:102/06/24

3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)

4.召集事由:

一、報告事項

第一案：民國101年度營業報告。

第二案：監察人查核101年度決算表冊報告。

第三案：修訂『董事會議事規範』報告。

第四案：本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及

特別盈餘公積提列數額報告。(補充)

二、承認事項

第一案：本公司101年度營業報告書及財務報表案。

第二案：本公司101年度盈餘分派案。

三、討論事項

第一案：修訂『資金貸與他人作業程式』案。

第二案：修訂『背書保證作業程式』案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/26

6.停止過戶截止日期:102/06/24

7.其他應敘明事項:N/A