宏泰：本公司102年度股東常會同意解除董事競業禁止案

第二條　第21款

1.股東會決議日:102/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄

董事:久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡

董事:陳介甫

董事:久疆投資股份有限公司代表人：陳志鵬

董事:潘鈞雄

3.許可從事競業行為之項目:投資或其他與本公司營業範圍相同或類似之業務。

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:陳介甫先生

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

A.宏茂光電(蘇州)有限公司-董事長

B.東莞宏邦光電有限公司-董事長

C.宏丞光電(廈門)有限公司-董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

A.宏茂光電(蘇州)有限公司：中國蘇州工業園區婁東路5號。

B.東莞宏邦光電有限公司：中國廣東省東莞市清溪鎮濱河西路富士工業城4號廠房。

C.宏丞光電(廈門)有限公司：廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路9號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

A.宏茂光電〈蘇州〉有限公司：市場開發及製造。

B.東莞宏邦光電有限公司：市場開發及製造。

C.宏丞光電(廈門)有限公司：市場開發及製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。