宏泰：公告本公司改選董事、監察人名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:102/06/14

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事：

信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生

陳世怡先生

久疆投資股份有限公司代表人：陳志鵬先生

陳介甫先生

潘鈞雄先生

舊任監察人：

章晶小姐

志泰投資股份有限公司代表人：林文隆先生

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事：

信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生 (擔任董事長兼執行長)

久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡先生 (擔任副董事長兼任總經理)

陳介甫先生

久疆投資股份有限公司代表人：陳志鵬先生

潘鈞雄先生

新任監察人：

章晶小姐

志泰投資股份有限公司代表人：林文隆先生

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

5.異動原因:任期屆滿全面改選。

6.新任董事選任時持股數:

信邦投資股份有限公司代表人：潘武雄先生： 5,390,500股

久疆投資股份有限公司代表人：陳世怡先生： 10,734,514股

陳介甫先生 ： 4,684,232股

久疆投資股份有限公司代表人：陳志鵬先生： 10,734,514股

潘鈞雄先生 ： 3,266,159股

新任監察人：

章晶小姐 ： 261,913股

志泰投資股份有限公司代表人：林文隆先生： 11,000,029股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/15~102/06/14

8.新任生效日期:102/06/14

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

10.其他應敘明事項:無。