香格里拉董事之調職、新執行董事之委任、主席及首席執行官之變更以及董事委員會成員之變更

香格里拉（亞洲）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，由二零一三年八月二十二日起：

(1) 郭孔演先生已調職為本公司之非執行董事，並已辭任以下職務：

(a) 董事會之主席

(b) 本公司之首席執行官

(c) 董事會執行委員會之會員及主席

(d) 董事會薪酬委員會之會員

(e) 董事會提名委員會之會員及主席

(2) 郭孔丞先生（郭孔演先生之胞兄）已獲委任為本公司之執行董事，並出任上述郭孔演先生辭任之職務。

郭孔演先生已確認，上述之辭任可使彼專注於Kerry Group Limited 之董事任命，並且彼與董事會並無任何意見分歧，而就彼之辭任亦無任何事宜須知會本公司股東。

就香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）證券上市規則（「上市規則」）而需披露郭孔丞先生及郭孔演先生之有關資料如下：

(1) 郭孔丞先生

郭孔丞先生，現年59歲，自一九七八年起出任郭氏集團高級行政人員。目前，彼為(a) Kerry Group Limited 之副主席兼董事總經理，(b) 嘉里控股有限公司之主席兼董事總經理，及 (c) Paruni Limited 之董事；而該等公司皆為本公司之主要股東。郭孔丞先生持有澳洲 Monash 大學之經濟學學士學位，彼亦為本公司董事郭孔演先生之胞兄及為本公司公司秘書張錦綸小姐之表兄。

郭孔丞先生於一九九七年九月二十日至二零零零年十月三日期間出任本公司之執行董事兼主席。彼現亦為本公司一間附屬公司之董事。

郭孔丞先生於過去三年於以下上市公司擔任董事職務：

(a) 嘉里建設有限公司（於香港交易所上市，股份代號00683）－ 自二零零八年六月三日至二零一三年八月二十一日為執行董事兼主席

(b) 豐益國際有限公司（於新加坡證券交易所有限公司上市）－ 自二零一零年二月八日起為非執行董事

(c) 中國國際貿易中心股份有限公司（於上海證券交易所上市），本公司之聯營公司－ 自二零零二年五月十六日起為執行董事

郭孔丞先生每月可獲得基本薪金480,000港元，另加退休金及酌情花紅。彼之酬金及酌情花紅乃根據個人表現、貢獻及職責，以及市場／同行趨勢及公司業績而厘定。郭孔丞先生並無與本公司簽訂服務合約。彼將於本公司下屆股東大會上退任，惟根據本公司之公司細則屆時可合資格於該大會上膺選連任。

於本公布日期，郭孔丞先生於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有以下權益：

權益類別 所持股份數目
公司權益 1,706,421
其他權益(1) 256,037
總數：　　1,962,458

(1)此乃透過郭孔丞先生為或然受益人之全權信托所持有之權益。除以上所披露者外，依據《證券及期貨條例》第XV 部，郭孔丞先生並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團之股份及相關股份之權益。

(2) 郭孔演先生

郭孔演先生，現年58歲，彼目前為 (a) Kerry Group Limited 之董事，及(b) 嘉里控股有限公司之董事；而該兩間公司皆為本公司之主要股東。郭孔演先生持有英國Nottingham 大學之經濟學學士學位，彼亦為本公司董事郭孔丞先生之胞弟及為本公司公司秘書張錦綸小姐之表兄。

郭孔演先生現亦為本公司多家附屬公司之董事。

郭孔演先生於過去三年於以下上市公司擔任董事職務：

(a) 東亞銀行有限公司（於香港交易所上市，股份代號00023）－ 自二零零八年一月十日起為獨立非執行董事

(b) Shangri-La Hotel Public Company Limited（於泰國證券交易所上市），本公司之附屬公司－自二零零九年四月二十八日起為董事

(c) 豐益國際有限公司（於新加坡證券交易所有限公司上市）－ 自二零零七年七月二日起為非執行董事

(d) IHH Healthcare Berhad（於Bursa Malaysia Securities Berhad上市）－ 自二零一二年四月十七日起為獨立非執行董事

(e) 南華早報集團有限公司（於香港交易所上市，股份代號00583）－ 自二零零九年一月一日至二零一三年一月十八日為非執行董事

(f) The Post Publishing Public Company Limited（於泰國證券交易所上市）－ 自一九九九年四月三十日至二零一三年一月二十五日為非執行董事

於出任非執行董事，郭孔演先生可獲得董事酬金每年200,000港元，而該酬金已於本公司之前股東周年大會上獲股東批準。郭孔演先生每年亦從本公司之一家附屬上市公司獲得董事酬金180,000泰銖。郭孔演先生並無與本公司簽訂服務合約。根據本公司之公司細則，郭孔演先生須最遲於本公司二零一六年之股東周年大會上輪席退任，惟屆時可合資格於該大會上膺選連任。

於本公布日期，郭孔演先生於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有以下權益：

權益類別所持股份數目
個人權益474,791
家屬權益86,356
公司權益2,767,343
總數： 3,328,343

除以上所披露者外，依據《證券及期貨條例》第XV 部，郭孔演先生並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團之股份及相關股份之權益。

概無其他資料需根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段之規定需予以披露，亦無任何有關此公布所述事宜之事項需知會本公司股東。

董事會謹此衷心感謝郭孔演先生於其出任主席一職期間對本公司作出之?貴貢獻，並歡迎郭孔丞先生重返董事會出任主席。

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