光宇國際集團科技二零一三年六月六日舉行之股東周年大會投票表決結果

光宇國際集團科技有限公司（「本公司」）於二零一三年六月六日上午十時正舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下﹕

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　反對
1. 省覽及采納本公司截至二零一二年十二月
三十一日止年度之經審核財務報表、董事會
報告及核數師報告。　　　　　　　　　　　　　247,208,579　100%　　 0　　　　　0%
2. (A) 重選李克學先生為執行董事。　　　　　240,551,706　97.31%　6,656,873　2.69%
(B) 重選張立明先生為執行董事。　　　　　　 240,551,706　97.31%　6,656,873　2.69%
(C) 重選劉興權先生為執行董事。　　　　　　 240,551,706　97.31%　6,656,873　2.69%
(D) 重選尹鴿平博士為獨立非執行董事。　　　 247,208,579　100%　　　 0　　　　0%
(E) 授權本公司董事會厘定董事酬金。　　　　 247,208,579　100%　　　 0　　　　0%
3. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公
司為核數師及授權董事會厘定核數師酬金。　　 247,208,579　 100%　　　 0　　　　0%
4. (A) 授予本公司董事會發行本公司證券之
一般授權。　　　　　　　　　　　　　　　　 239,731,706　96.98%　 7,476,873　3.02%
(B) 授予本公司董事會購回本公司證券之
一般授權。　　　　　　　　　　　　　　　　 247,208,579　 100%　　　　0　　　　0%
(C) 擴大發行本公司新證券之一般授權，
加入根據上文第4(B)項決議案購回之
股份之面值總額。　　　　　　　　　　　　　 240,551,706　97.31%　 6,656,873　 2.69%

附注：

(a) 由於第1項至第4項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

(b) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為374,180,000股。

(c) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為374,180,000股。

(d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

(e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。

(f) 概無股東於本公司日期為二零一三年四月二十三日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(g) 本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。

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