大同集團二零一三年股東周年大會投票結果

董事會欣然宣布，於二零一三年五月三十日舉行之股東周年大會上提呈之所有決議案經已獲投票方式正式通過。

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茲提述大同集團有限公司（「本公司」）日期為二零一三年四月二十四日之通函（「通函」）及同日發出本公司之股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一三年五月三十日舉行之股東周年大會，股東周年大會之主席要求就載於通告內所有獲提呈之決議案（「決議案」）以投票方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上出任負責點票之監票員。

董事會欣然宣布，各決議案已獲得股東於股東周年大會上以投票方式正式通過。各決議案之投票表決結果如下：

決議案　　　　　　　　　　　　　　票數(占總票數之概約百分比)
　　　　　　　　　　贊成 反對
1. 接納及批準截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告書。　　　　
　　　　 682,162,466(99.94%)　 400,000(0.06%)
2. (i) 重選歐達威先生為執行董事。
　　　　 682,162,466(99.94%)　 400,000(0.06%)
(ii) 重選鄧子文先生為執行董事。
　　　　 682,162,466(99.94%)　 400,000(0.06%)
決議案　　　　　　　票數(占總票數之概約百分比)
　　　　　　　　　　 贊成　　　　 反對
(iii) 重選馮少杰先生為獨立非執行董事。
　　　　682,162,466(99.94%)　　400,000(0.06%)
(iv) 授權董事會厘定董事薪酬。
　　　　682,126,466(99.94%)　　436,000(0.06%)
3. 續聘德勤?關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會厘定其薪酬。
　　　　682,126,466(99.94%)　　436,000(0.06%)
4. 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。
　　　　682,155,666(99.94%)　　406,800(0.06%)
5. 授予董事一般授權以購回本公司股份。
　　　　682,162,466(99.94%)　　400,000(0.06%)
6. 將本公司根據上述第(5)項決議案購回之股份面值加入根據上述第(4)項決議案授予董事之授權。
　　　　682,155,666(99.94%)　　406,800(0.06%)

由於各項決議案分別獲得超過50%票數投票贊成，故所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

附注:
1. 於二零一三年五月三十日，即股東周年大會記錄日期，已發行股份總數為2,432,304,000股股份，相當於賦予持有人有權出席並於股東周年大會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數。

2. 各股東於股東周年大會上就任何決議案進行投票時，未受任何限制。

3. 並無任何股份持有人有權出席股東周年大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決權。

4. 概無任何人士向本公司表示須於通函內表示擬於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

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