航天控股股東周年大會的投票結果

董事局欣然宣布，於2013年5月30日舉行的股東周年大會上，股東以點票方式表決並通過全部被提呈的決議案。

本公司董事局欣然宣布， 於2013年5月30日舉行的股東周年大會上， 股東已以點票方式表決被提呈的決議案，並通過成為本公司的普通決議案，表決結果如下：

決議案*　　　　 投票票數及占投票總數的百分比　　　　
　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　　　 反對
1 省覽並通過截止2012年12月31日年度之本公司經審核賬目、董事局報告及核數師報告。
　　　　　　　1,358,766,988(99.92%)　 1,106,000(0.08%)
2 通過派發末期股息。
　　　　　　　1,358,766,988(99.92%)　 1,106,000(0.08%)
3A(i) 重選李紅軍先生為董事。
　　　　　　　1,356,676,865(99.92%)　 1,106,000(0.08%)
3A(ii) 重選金學生先生為董事。
　　　　　　　1,358,662,809(99.92%)　 1,106,000(0.08%)
3A(iii) 重選羅振邦先生為董事。
　　　　　　　1,358,676,865(99.92%)　 1,106,000(0.08%)
3A(iv)重選王小軍先生為董事。
　　　　　　　1,358,676,865(99.92%)　 1,106,000(0.08%)
3B批準截止2013年12月31日年度支付港幣150,000元予每位董事作為董事袍金、港幣50,000元予每位審核委員會成員和港幣30,000元予每位薪酬委員會成員作為酬金。
　　　　　　　1,358,754,988(99.92%)　 1,118,000(0.08%)
4續聘德勤?關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事局厘定其酬金。
　　　　　　　1,358,766,988(99.92%)　 1,106,000(0.08%)
5向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本百分之二十之新股份。
　　　　　　　1,183,281,698(87.01%)　 176,591,290(12.99%)
6向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股本百分之十之股份。
　　　　　　　1,358,756,988(99.92%)　 1,116,000(0.08%)
7擴大將授予董事之一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已購回股份數量之新股份。
　　　　　　　1,183,281,698(87.10%)　 175,321,564(12.90%)

*決議案的全文載於日期為2013年4月19日的股東周年大會通告內。

上述第1至7項決議案均獲一半以上的票數贊成，因此，於股東周年大會上獲得通過為普通決議案。

於舉行股東周年大會當天，本公司全部已發行股本總數為3,085,021,882股，有權在股東周年大會上對有關決議案投票的股份數目共有3,085,021,882股，並無任何有權出席股東周年大會的股東，於投票時僅可以就決議案投反對票。

本公司的股份過戶處卓佳標準有限公司於股東周年大會上獲委任為監票人，就投票事宜進行監票。

除文義另有所指外，本公告所用詞匯與本公司日期為2013年4月19日的股東通函上的有相同涵意。

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