珀麗酒店於二零一三年五月三十日舉行之股東周年大會投票表決結果

珀麗酒店控股有限公司之董事會欣然宣布，於二零一三年五月三十日（星期四）舉行之股東周年大會上，股東已以投票表決方式正式通過載於日期為二零一三年四月二十六日之股東周年大會通告內所有提呈之決議案。

謹此提述本公司日期為二零一三年四月二十六日之股東周年大會通告及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所采用之專有詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。股東周年大會之投票表決結果

董事會欣然宣布，於二零一三年五月三十日（星期四）舉行之股東周年大會上，股東已以投票表決方式正式通過載於日期為二零一三年四月二十六日之股東周年大會通告內所有提呈之決議案（「決議案」）。

於股東周年大會日期，本公司合共已發行657,675,872股股份，該等股份亦為賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。並無賦予股東權利出席股東周年大會但根據上市規則第13.40條所載於會上須放棄投票贊成決議案之股份，亦無股東根據上市規則於股東周年大會上須放棄投票。概無股東曾在該通函中表示，彼打算於股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

本公司已委任本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司為監票員，負責股東周年大會之點票工作。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案　　 股份數目（占已投票股份總數之概約百分比(%))
　　　　　　　 贊成　　　　　　　　反對
1. 省覽、考慮及采納截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告
　　　 272,929,785(100.00%)　　　0(0.00%)
2. (i) 重選陳玲女士為董事
　　　　272,869,785(99.98%)　　　60,000(0.02%)
(ii) 重選冼志輝先生為董事
　　　　272,869,785(99.98%)　　　60,000(0.02%)
3. 授權董事會厘定董事酬金
　　　　272,761,531(99.94%)　　　168,254(0.06%)
4. 續聘核數師及授權董事會厘定核數師酬金
　　　　272,869,785(99.98%)　　　60,000(0.02%)
5(A). 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，不得超過於本決議案當日本公司已發行股本面值總額之20%*
　　　 272,725,531(99.93)　　　 204,254(0.07%)
普通決議案　　　　　股份數目（占已投票股份總數之概約百分比(%))
　　　　　　　 贊成　　　　　　　　反對
5(B). 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案當日本公司已發行股本面值總額之10%*
　　　 272,869,785(99.98%)　　　60,000(0.02%)
5(C). 擴大根據第5(A)項決議案授予董事以配發、發行及處理本公司之股份之一般授權，加入本公司根據第5(B)項決議案所購回之本公司股本面值總額*
　　　 272,725,531(99.93%)　　　204,254(0.07%)
6. 批準采納本公司之新購股權計劃*
　　　 272,760,031(99.94%)　　　168,254(0.06%)*

決議案之全文載於股東周年大會通告內。

由於超過50%之票數投票贊成各項決議案，因此決議案已獲正式通過為普通決議案。

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