中建電訊於2013年5月22日舉行的股東周年大會的投票表決結果

謹此提述CCT Telecom Holdings Limited（中建電訊集團有限公司*）（「本公司」）於2013年4月19日刊發的股東周年大會（「股東周年大會」）通告（「股東周年大會通告」）及於2013年4月19日刊發的通函（「該通函」）。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣布，所有決議案已於2013年5月22日舉行的股東周年大會上獲本公司股東以書面點票方式正式通過。在股東周年大會上就提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　已投票的票數 (%)
普通決議案　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　反對　　　　　　 已投票的總票數
1. 省覽截至2012 年12 月
31 日止年度的經審核
財務報告、董事會報告
書及獨立核數師報告。　　345,141,689(100.000%)　0(0.000%)　　345,141,689(100.000%)
2. 宣派末期股息。　　　 345,141,689(100.000%)　0(0.000%)　 345,141,689(100.000%)
(a) 重選譚毅洪先生為
本公司執行董事。　　　　345,141,689(100.000%)　 0(0.000%)　 345,141,689(100.000%)
(b) 重選陳力先生為本
公司獨立非執行董
事。　　　　　　　　　　345,141,689(100.000%)　 0(0.000%)　 345,141,689(100.000%)
3.
(c) 重選鄒小岳先生為
本公司獨立非執行
董事。　　　　　　　　 345,141,689(100.000%)　　0(0.000%)　 345,141,689(100.000%)
(d) 授 權 董 事 會 厘 定
董事的酬金。　　　　　 345,141,689(100.000%)　　0(0.000%)　 345,141,689(100.000%)
4. 續聘安永會計師事務
所為核數師及授權董
事會厘定核數師的酬
金。　　　　　　　　　345,141,689(100.000%)　　0(0.000%)　　345,141,689(100.000%)
5. 批準授出購回本公司
股份（「股份」）的一
般授權。　　　　　　　345,141,689(100.000%)　　0(0.000%)　　345,141,689(100.000%)
6. 批準授出發行新股份
的一般授權。　　　　 345,141,689(100.000%)　　 0(0.000%)　　345,141,689(100.000%)
7. 批準擴大一般授權以
發行額外新股份。　　 345,068,686(99.979%)　　73,003(0.021%)　345,141,689(100.000%)

附注： 在股東周年大會上提呈的普通決議案全文載於股東周年大會通告內。

由於各項普通決議案贊成票數均超過50%，全部普通決議案均獲通過。

於股東周年大會日期，已發行股份總數為606,144,907股股份。在股東周年大會上，沒有任何股份賦予其持有人出席股東周年大會的權利惟須在大會上放棄投票贊成任何決議案，亦沒有股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定須在股東周年大會上放棄投票權。因此，賦予其持有人出席股東周年大會的權利並可在會上投票贊成或反對決議案的股份總數為606,144,907股股份，占本公司於股東周年大會日期全部已發行股本100%。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東周年大會上就點票而獲委任為監票人。

沒有任何人士於該通函中表示其擬於股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票權。

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