中國航天萬源二零一三年五月二十二日舉行之股東周年大會-投票表決結果

中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一三年五月二十二日星期三中午十二時正假座香港新界沙田香港科學園一期科技大道東1號核心大樓1座地下會議廳1號舉行股東周年大會上，提呈的決議案投票表決結果如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 票數(%)
普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 贊成　　　　　　　　 反對
1. 省覽及采納截至二零一二年十二月三十一日　　　2,687,958,180　　　　 0
止年度之本公司經審核財務報告、董事會報　　　　　　　(100%)　　　　　　(0%)
告及核數師報告。
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。
2A. (a) 重選方世力先生為非執行董事。　　　　　 2,653,482,995　　　34,475,185
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (98.72%)　　　　　(1.28%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。
2A. (b) 重選王德臣先生為獨立非執行董事。　　　 2,687,958,180　　　　　 0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　　(0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。
2A. (c) 重選吳君棟先生為獨立非執行董事。　　　 2,687,958,180　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　　(0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。
2B. 授權董事會厘定董事酬金。　　　　　　　　　　2,687,958,180　　　　　0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (100%)　　　　　 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。
3. 續聘德勤?關黃陳方會計師行為本公司核數　　　　2,687,958,180　　　　 0
師，並授權董事會厘定其酬金。　　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　　(0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。
4. 向董事授予一般授權，以配發、發行及處置　　　　 2,653,414,514　　34,543,666
不超過本公司已發行股本百分之二十之新股　　　　　　　　(98.71%)　　　 (1.29%)
份。
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。
5. 向董事授予一般授權，以購回不超過本公司　　　　 2,687,958,180　　　　 0
已發行股本百分之十之本公司股份。　　　　　　　　　　　　(100%)　　　　 (0%)
由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。
6. 擴大董事獲授以配發、發行及處置新股份之　　　　　2,653,414,514　　34,543,666
一般授權，數額不超過本公司購回之股份。　　　　　　　　　(98.71%)　　　(1.29%)

由於贊成票數超過50%，此項議案以普通決議案通過。

於股東周年大會日，本公司之已發行股份總數為3,968,995,668股，乃股東有權出席股東周年大會並於會上對有關決議案投票之股份總數，即沒有股東須放棄投票。本公司沒有任何有權出席股東周年大會之股東就普通決議案僅可投反對票。

除文義另有所指外，本公布所用詞匯與本公司二零一三年四月十九日股東周年大會通函內之詞匯有相同涵意。

卓佳標準有限公司擔任此股東周年大會投票表決的監票人。

T