滉達富控股股東周年大會通告

茲通告滉達富控股有限公司（「本公司」）謹訂於2013年8月23日（星期五）上午十時正假座香港銅鑼灣禮頓道33 – 35號第一商業大廈101室舉行股東周年大會，藉以處理下列事項：

1. 考慮及采納截至2013年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告；

2. 重選劉浩銘先生為本公司執行董事；

3. 重選潘?基先生為本公司執行董事；

4. 重選陳兆榮先生為本公司獨立非執行董事；

5. 重選諸承譽先生為本公司非執行董事；

6. 授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）厘定彼等的酬金；

7. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會厘定其酬金；

8. 考慮並酌情通過（不論修訂與否）下列決議案：

「動議：

(A) 在下文(C)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，謹此一般及無條件批準董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能須行使有關權力的要約、協議及購股權；

(B) 上文(A)段的批準將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使有關權力的要約、協議及購股權；

(C) 董事根據上文(A)段的批準配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或以其他方式）及發行的本公司股本總面值（根據(i)供股（定義見下文），(ii)行使根據購股權計劃授出的購股權，及(iii)根據本公司不時的組織章程細則配發股份以代替本公司全部或部分股份股息的任何以股代息計劃或類似安排配發及發行者除外），不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而(A)段的批準亦將相應受限；

(D) 上文(A)段的批準將附加於隨時授予董事配發及發行本公司股本中額外股份的授權；及

(E) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日起直至下列日期（以最早發生者為準）止期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；或

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。

「供股」指董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時的持股比例提呈發售股份的要約（惟董事可就零碎股份配額或經考慮任何香港或以外地區的法例所訂明的任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所的規則，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面的權利或另作安排）。」

9. 考慮並酌情通過（不論修訂與否）下列決議案：

「動議：

(A) 在下文(C)段的規限下，謹此一般及無條件地批準董事於有關期間（定義見下文）內，依據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或任何其他證券交易所的所有適用法例、規則及規例，行使本公司的一切權力以在聯交所或本公司證券可能上市及就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份；

(B) 上文(A)段的批準將授權董事促使本公司按董事可能酌情決定的有關價格購回本公司的股份；

(C) 本公司依據上文(A)段的批準於有關期間購回的股份的總面值不得超過本決議案獲通過當日的本公司已發行股本總面值的10%，而上文(A)段的批準亦將相應受限；及

(D) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日至下列日期（以最早發生者為準）止期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；或

(ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會的期限屆滿時；或

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案時。」

10. 考慮並酌情通過（不論修訂與否）下列決議案：

「動議待第8及9項決議案獲通過後，謹此擴大根據第8項決議案授予董事可行使本公司權力以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份並於當時生效的一般授權，方法為透過在董事根據該一般授權可能配發或同意有條件或無條件配發的本公司股本總面值，加入相當於本公司根據第9項決議案獲授的授權購回的本公司股本總面值。」

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