亞電：公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/02/06

2.股東會召開日期:102/05/17

3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號

4.召集事由:

一、報告事項：

第一案、民國101年度營業報告。

第二案、民國101年度監察人審查報告。

第三案、民國101年度為子公司背書保證情形報告。

第四案、本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。

第五案、修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

第六案、本公司採用「國際財務報導準則」後可分配盈餘之調整情形及

提列特別盈餘公積數額報告。

二、承認事項：

第一案、本公司民國101年度營業報告書及財務報表案。

第二案、本公司民國101年度盈餘分配案。

三、討論事項：

第一案、討論民國101年度盈餘轉增資發行新股案。

第二案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第三案、修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

第四案、修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。

第五案、擬請解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。

四、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/03/19

6.停止過戶截止日期:102/05/17

7.其他應敘明事項:

因辦理股東常會作業事宜，本公司國內第一次有擔保轉換公司債

停止受理轉換期間：102年 03月 19日至 102年 05月 17日止，

債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日

（ 102年 03月 19日）之前一營業日前（ 102年 03月 15日）

向往來證券商辦理轉換手續。