南六企業：公告董事會決議事項

第三十四條　第40款

1.事實發生日:102/02/05

2.公司名稱:南六企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:董事會決議通過事項

1.通過承認101財務報表案

2.通過薪酬委員會提報經理人薪酬及獎金案

3.通過盈餘分派案

4.通過102年股東常會日期案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無