明泰科技：公告本公司104年現金減資相關事宜

壹、本公司於民國104年6月18日股東常會決議通過減少資本新台幣

492,127,060元，銷除已發行股份49,212,706股，該減少資本案業

經金融監督管理委員會104年7月22日金管證發字第1040026189號函

申報生效；並奉科技部新竹科學工業園區管理局民國104年8月27日

竹商字第1040025336號函核准變更登記；現金減資換發有價證券作

業計畫書亦已經台灣證券交易所股份有限公司104年9月2日臺證上

一字第1040018097號函核准在案。

貳、茲依照公司法第273條第2項規定，將減少資本銷除股份有關事項公

告如下：

　一、公司名稱：明泰科技股份有限公司

　二、所營事業之主要內容如下：

　　　（一）CC01101電信管制射頻器材製造業。

　　　（二）F401021電信管制射頻器材輸入業。

　　　（三）CC01070無線通信機械器材製造業。

　　　（四）CF01011醫療器材設備製造業。

　　　（五）F108031醫療器材批發業。

　　　（六）研究、開發、設計、製造及銷售下列產品：

　　　　　　1.電腦網路系統設備及其零組件。

　　　　　　2.都會網路及企業網路產品。

3.寬頻產品。

4.無線網路產品。

5.醫療器材設備產品及其零組件。

　　　　　　6.前項有關產品之進出口貿易業務及醫療之運用。

　三、原發行股份總額及每股金額：本公司已發行股份總數

492,127,066股（含庫藏股9,383,000　股），每股面額新台幣

10元整，計新台幣4,921,270,660元整。

　四、本公司所在地：新竹科學工業園區力行七路8號。

　五、董事、監察人之人數及任期：董事七人（含獨董三人），本公司

已設置審計委會由全體獨立董事組成替代監察人，任期均為三年

，得連選連任。

　六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國92年8月16

日，第11次修訂於中華民國104年6月18日。

　七、本次減資少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：

　　　（一）減少資本新台幣492,127,060元，每股面額新台幣10元，

共計49,212,706股。

　　　（二）減資比率10%，即每仟股減少100股，本次減資銷除股份換

發新股票（全部採無實體發行），換發比率為90% ，依

「減資全面換發無實體股票基準日」股東名簿記載各股東

持有股份分別計算，每仟股換發900股（即每仟股減少100

股）；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換發

股票停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併

湊成整股之登記，併湊後仍不足壹股之普通股畸零股，依

減資換發股票基準日前本公司股票在集中交易市場最後交

易日之收盤價，按比例計算給付現金，計算至元為止（元

以下捨去），所有不滿壹股之普通股畸零股授權董事長洽

持定人以該收盤價承購之。

八、減資後股份總額及每股金額：減資後之普通股總股數為

442,914,360股，每股面額為新台　　　幣10元，減資後之普通股

實收資本額為新台幣4,429,143,600元。

九、本次減資用途：為提昇股東權益報酬率及妥善運用資金。

　十、減資換發股票時程：

　　　（一）減資全面換發無實體股票基準日：104年9月26日。

　　　（二）舊股票最後交易日：104年9月17日。

　　　（三）舊股票停止買賣期間：104年9月18日起至104年10月1日止。

　　　（四）舊股票停止過戶期間：104年9月22 日起至104年10月1日止。

　　　（五）新股票上市買賣（舊股票終止上市日）：104年10月2日，

自新股票上市買賣之日起原上市買賣之舊股票不得作為買賣

交割之標的。

　　　（六）減資後換發之新股其權利義務均相同。

　　　（七）換發地點：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：

(02)6636-5566，中國信託商業銀行代理部。

　十一、現金減資退還股款發放日訂於104年10月2日，委託本公司股務

代理人中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發

放，發放處理費由股東自行負擔。

參、換發程序及手續：　

　一、本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票，故

請尚未在證券商開設保管劃撥帳戶之股東，儘速至往來證券商開

設保管劃撥帳戶，以利辦理換發作業。

二、已過戶舊股票換發：請股東持舊股票、原留印鑑章，俟新股換發

日（104年10月2日）後，至本公司股務代理機構中國信託商業銀

行代理部辦理股票換發手續。

三、未過戶舊股票換發：須俟新股換發日（104年10月2日）後，請股

東持舊股票、轉讓過戶申請書、買進報告書或證券交易單、股票

領回號碼清單等相關證明文件及身份證正反面影本、股東印鑑卡

、印鑑章至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理股

票換發手續。

　四、原已存放於證券開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結

算所股份有限公司於新股上市買賣日統一換發為無實體之新股，

不需辦理任何手續。

肆、本公司最近三年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之財務報

表請至公開資訊觀測站查詢（網址：http://mops.twse.com.tw）。

伍、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

陸、特此公告。