F-TPK：TPK Holding Co., Ltd.董事會決議召開一○二年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/01/23

2.股東會召開日期:102/05/22

3.股東會召開地點:

國泰金融中心會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

1.本公司一○一年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核一○一年度決算表冊報告。

(二)承認事項

1.承認本公司一○一年度營業報告書及合併財務報表案。

2.承認本公司一○一年度盈餘分配案。

(三)選舉事項

本公司董事改選案。

(四)討論事項

討論解除本公司新任董事競業禁止案。

(五)其他議案或臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/03/24

6.停止過戶截止日期:102/05/22

7.其他應敘明事項:

一○一年度盈餘分配案內容，本公司將另行召開董事會討論並公告之。