信音企業：代子公司信音電子(中國)股份有限公司公告股東大會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/04/16

2.重要決議事項:

（一）審議如下議案

1、審議通過《關於審議公司2012年度利潤分配的議案》

2、審議通過《關於審議聘用公司審計機構的議案》

3、審議通過《關於公司2012年度董事會工作報告的議案》

4、審議通過《關於董事和高級管理人員2012年度薪酬分配的議案》

5、審議通過《關於董事會換屆及提名公司第二屆董事會董事候選人的議案》

6、審議通過《關於公司及子公司2013年度融資計畫的議案》

7、審議通過《關於子公司中山信音投資建廠的議案》

8、審議通過《關於公司2012年度監事會工作報告的議案》

9、審議通過《關於監事2012年度薪酬分配的議案》

10、審議通過《關於監事會換屆及提名第二屆監事會監事候選人的議案》

（二）聽取公司獨立董事2012年度述職報告

3.年度財務報告是否經股東會承認:不適用

4.其他應敘明事項:無