潤泰創新：本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/06/27

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

柯順雄：現任新至陞科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會成員

曾惠斌：現任國立台灣大學土木工程學系所營管組教授

趙義隆：現任國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授

4.新任者姓名及簡歷:

柯順雄：現任新至陞科技(股)公司獨立董事、薪酬委員會成員

曾惠斌：現任國立台灣大學土木工程學系所營管組教授

趙義隆：現任國立台灣大學國際企業學系暨研究所專任教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:為強化公司治理,依證券交易法第14條之6規定新設薪資報酬委員會

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/19~103/06/08

8.新任生效日期:103/06/27

9.其他應敘明事項:本公司於103/06/27董事會通過薪資報酬委員會委員之委任，其任期

自103/06/27起至本屆董事會任期屆滿之日止。