高僑：公告本公司一Ｏ三年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/27

2.重要決議事項:

一、報告事項

(1)本公司一Ｏ二年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一Ｏ二年度決算表冊報告。

二、承認事項

(1)承認本公司一Ｏ二年度決算表冊案。

(2)承認本公司一Ｏ二年度虧損撥補案。

三、討論事項

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程式辦法」部份條文修正案。

四、選舉事項

(1)完成本公司董事及監察人全面改選案。

當選名單：

董事：李義隆、均隆國際有限公司代表人：林進松、朱家祥、

獨立董事：紀敏滄、李東峰

監察人：蕭溪明、彭學聖；鉅將投資有限公司代表人：賴嘉輝

五、其他議案

(1)通過解除新任董事競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無