勤誠興業：本公司第二屆薪資報酬委員會相關資訊公告

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/06/20

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

徐桂英 敦南科技股份有限公司監察人，新東亞微電子股份有限公司監察人

黃文成 國福管理顧問股份有限公司董事長，德律科技股份有限公司董事

和勤精機股份有限公司董事，日揚科技股份有限公司董事，飛虹高科技股份有限公司

獨立董事，永豐餘投資控股股份有限公司獨立董事

曹安邦 集市雅有限公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:

徐桂英 敦南科技股份有限公司監察人，新東亞微電子股份有限公司監察人

黃文成 國福管理顧問股份有限公司董事長，德律科技股份有限公司董事

和勤精機股份有限公司董事，日揚科技股份有限公司董事，飛虹高科技股份有限公司

獨立董事，永豐餘投資控股股份有限公司獨立董事

曹安邦 集市雅有限公司 董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:「任期屆滿」

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/07/11~103/05/26

8.新任生效日期:103/06/20~106/06/19

9.其他應敘明事項:

(1)本公司第1屆薪酬委員會屆滿改選

(2)依行政院金管會發布「股票上市或於證券商營業處所買賣公司

薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」辦理，本公司董事會決議選任

曹安邦、徐桂英、黃文成三位獨立董事為本公司第2屆薪酬委員會成員。

(3)薪酬委員會成員之任期與董事會屆期相同(即自103.06.20起

至106.06.19止)。

(4)本屆薪資報酬委員於103年6月20日董事會開會現場共同推選

徐桂英委員為本屆薪資報酬委員會之召集人