詐騙集團

04-23台股新聞

台中銀爆行員勾結詐團洗錢 金管會：檢查局主動移送 將找總座「喝咖啡」究責

近年銀行屢傳行員勾結詐騙集團犯罪情事，台中銀行又爆出多家分行的襄理、經理涉嫌助詐團洗錢高達 36 億元，金管會今 (23) 日證實，此案是去 (2025) 年由會內檢查局主動檢查發現並移送檢調，目前正依相關程序調查中，將依據「責任地圖」釐清督導責任，絕不姑息。

11-18台股新聞

小心「仙股詐騙」！金管會示警 勿信保證獲利等勸誘投資假資訊

近期詐騙集團持續透過社群平台與交友軟體行騙，假冒名人、投資專家，甚至利用美女、帥哥頭像，以「內線消息」、「報明牌」、「高收益策略」等話術，引誘投資人至證券商開立複委託帳戶，買進股價低、流通量小的美股、港股或其他海外市場股票。金管會指出，由於此類股票籌碼集中、容易遭人為炒作，詐騙集團常以先拉抬股價讓受害者嘗到小利，再鼓吹加碼大筆買進，隨後倒貨出場，使股價瞬間重挫，投資人蒙受重大損失，這類手法俗稱「仙股詐騙」。

09-09台股新聞

銀行阻詐不能一刀切！金管會定調三原則 風險偵測與控管應更精準

近來部分銀行在執行阻詐措施時，引發是否符合比例原則的爭議。金管會今 (9) 日表示，已要求相關銀行檢討並改善，並提醒所有金融機構，推動防詐措施時應兼顧「服務便利」與「交易安全」，避免以去風險化的方式一刀切處理，同時提供三項原則供銀行參考；不過，檢警單位也指出，詐騙集團會刻意干擾金融機構的風險偵測效能，執法機關將持續協助金融業強化偵測技術。