詐騙集團

03-11台股新聞

行員自組詐團洗錢！臺銀遭重罰2200萬元 金管會說重話了

檢調去年偵辦臺灣銀行神鬼夫妻行員自組詐騙集團，不法所得高達上億元，金管會今 (11) 日公布裁罰，由於臺銀辦理行員外出開戶、存匯交易、客戶身分持續審查、帳戶監控作業及員工異常行為管理等有多項缺失，違反內控機制，依照銀行法規定核處新台幣 2200 萬元罰鍰。