冠德：公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/26

2.股東會召開日期:103/06/23

3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號本公司一樓大廳

4.召集事由:

1. 報告事項：

(1)本公司一Ｏ二年度營業報告。

(2)監察人審查本公司一Ｏ二年度決算表冊報告。

(3)公司債募集發行情形。

(4)其他報告 :

A.本公司為他人背書保證情形。

2. 承認事項：

(1)本公司一Ｏ二年度決算表冊案。

(2)本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。

3. 討論事項：

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

4. 臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/25

6.停止過戶截止日期:103/06/23

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，

且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案不予列入。

凡欲辦理提案之股東，請於103年4月15日起至103年4月25日止於書面提案上

註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵寄者其郵件

送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（106台北市大安區

和平東路三段131號公文收發處），本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東

相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。

(2)依公司法第165條規定，自103年4月25日起至103年6月23日止，停止

股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，

務請於103年4月24日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司

股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段83號5樓）

辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過

戶手續。

(3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本

公司股務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證

交法第26條之2規定，以本公告為之。

(4)本次股東常會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條等相關

規定辦理，並將載明於股東會召集通知。