中和羊毛：公告本公司召開一Ｏ三年股東常會相關事宜。(補充公告：新增報告事項4、)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/04/29

2.股東會召開日期:103/06/11

3.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓牛牛牛亞國際會議中心

4.召集事由:（一）報告事項：1、本公司一Ｏ二年度營業報告。

2、監察人查核一Ｏ二年度決算書表報告。

3、修正本公司董事會議事規範部分條文報告。

4、說明本次股東常會之股東提案情形報告。

（二）承認事項：1、承認本公司一Ｏ二年度營業報告書及財務報表。

2、承認本公司一Ｏ二年度盈餘分派案。

（三）討論事項：討論修訂本公司取得或處分資產處理程式部份條文案。

（四）選舉事項：本公司第二十一屆董事及監察人任期屆滿改選。

(五)其他議案：解除董事競業禁止限制案。

（六）臨時動議

（七）散會

5.停止過戶起始日期:103/04/13

6.停止過戶截止日期:103/06/11

7.其他應敘明事項:（一）股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於103年4月

3日起至103年4月14日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請

於103年4月14日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及

以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)

及聯絡地址辦理書面提案手續。受理提案處所：中和羊毛工業股份有限公司(地址：

台北市堤頂大道二段293號6樓，電話：02-26591506)。

（二）關於本公司一Ｏ二年度盈餘分派案內容業經3月24日董事會通過，並已公告。