合庫金:代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告 董事會決議召開105年股東常會事宜。

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/20 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:法國巴黎保險控股公司會議室 (8 rue du Port 92728 Nanterre Cedex, France) 4.召集事由: (一)討論事項一: (1)修訂公司章程。 (二)報告事項: (1) 本公司104年度營業概況。 (2) 審計委員會報告104年度決算表冊審查意見報告書。 (3) 本公司104年度員工酬勞分配案。 (三)承認事項: (1) 本公司104年度營業報告書及財務報表承認案。 (2) 本公司104年度盈餘分配承認案。 (3) 本公司與巴黎管理顧問股份有限公司「保險營運作業委外服務合約書」續約及 簽定「商品精算作業委外服務合約書」。 (四)討論事項二: (1) 解除本公司法人及董事競業禁止之限制討論案。 (2) 修訂本公司董事、總經理暨高階管理階層薪酬制度案。 (五)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司 受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為 105/04/20~105/04/29，請有意提案之股東於105/04/29前，將相關提案文件以 書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(台北市忠孝東路四段325號 10樓) ，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為限， 超過300字者，該提案不予列入議案。