和碩:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告 (修訂受理股東提名董事候選人席次)

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/20 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:龍邦僑園會館僑光樓(台北市北投區泉源路25號) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)本公司一O四年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司一O四年度決算表冊報告。 (三)一O四年度員工及董事酬勞分配情形報告。 二、承認事項： (一)承認本公司一O四年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司一O四年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (一)討論本公司發行限制員工權利新股案。 (二)選任本公司董事案。 (三)解除新任董事競業禁止案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: (1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為 自105年5月21日起至105年6月18日止，股東得逕自登 入集保結算所公司「股東e票通」平台 (網址:http://www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。 (2)擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案，於股 東常會停止過戶日時持有本公司已發行股份總數達百分之一以 上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為 105年4月18日起至105年4月27日止，受理提案處所為本 公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市 重慶南路一段2號5樓)。有意提案之股東務請於105年4月 27日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為 憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送﹞。 (3)擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名十一席董事(含三 席獨立董事)候選人名單，持有本公司已發行股份總數達百分之 一以上之股東得以書面向本公司提名董事候選人，受理期間為 105年4月22日起至105年5月3日止，受理提名處所為本公 司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶 南路一段2號5樓)。有意提名之股東務請於105年5月3日17時 前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信 封封面上加註『股東會提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。