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第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/04/17
2.股東會召開日期:103/06/12
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○二年度營業報告
(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告
(三)修訂本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告
二、承認事項
(一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案
(二)本公司一○二年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案
(三)本公司申請股票上櫃案(新增)
(四)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案(新增)
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:103/04/14
6.停止過戶截止日期:103/06/12
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一Ο三年四月三日起
至一Ο三年四月十四日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提
案之股東務請於一Ο三年四月十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1
規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提
案手續。
受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司(地址：114 台北市內湖區
堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話：(02)2656-2588 分機：2113)
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