建騰創達：更正-公告本公司董事會決議股東會召開時間、召集事由

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/04/17

2.股東會召開日期:103/06/12

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一○二年度營業報告

(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告

(三)修訂本公司「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」報告

二、承認事項

(一)本公司一○二年度營業報告書及財務報表承認案

(二)本公司一○二年度盈餘分配案

三、討論事項

(一)一○二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案

(三)本公司申請股票上櫃案(新增)

(四)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案(新增)

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:103/04/14

6.停止過戶截止日期:103/06/12

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於一Ο三年四月三日起

至一Ο三年四月十四日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提

案之股東務請於一Ο三年四月十四日下午五時前【郵寄者請於信封上加

註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1

規定註明股東戶名、戶號（或身份證統一編號）及聯絡地址辦理書面提

案手續。

受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司(地址：114 台北市內湖區

堤頂大道二段407巷20弄1號7樓 電話：(02)2656-2588 分機：2113)