南茂科技：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/03/10

2.公司名稱:南茂科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

本公司於今日(103年03月10日)召開董事會重要決議摘要如下:

(1)通過本公司一百零二年度營業報告書暨財務報表案。

(2)通過「公開發行公司內部控制制度聲明書」案。

(3)通過一百零二年度資產減損情形報告。

(4)通過一百零二年度盈餘分配案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程式」案。

(6)通過本公司一百零三年度財務預算案。

(7)通過本公司一百零三年度簽證會計師委任及公費。

(8)通過擬召開一百零三年度股東常會相關事宜。

(9)通過本公司一百零三年度股東常會受理股東提案之期間及場所。

(10)通過本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。

(11)通過擬辦理現金增資發行新股案。

(12)通過本公司於102年9~12月從事基金贖回交易提請追認。

(13)通過本公司一百零三年全體董事報酬繼續沿用討論案。

(14)通過本公司經理人一百零三年職位薪資調整建議案。

(15)通過本公司經理人一百零二年年度績效獎金發放建議案。

(16)通過本公司經理人一百零三年年度績效獎金計劃討論案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無