明揚：公告本公司董事會決議召開一０三年第二次股東臨時會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/10

2.股東臨時會召開日期:103/04/25

3.股東臨時會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路一號(屏東加工出口區管理處會議室)

4.召集事由:

(一)選舉暨討論事項：

1.補選獨立董事一席案。

2.解除本公司新任董事競業行為限制案。

(二)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:103/03/27

6.停止過戶截止日期:103/04/25

7.其他應敘明事項:

擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理股東之獨立董事候選人提名，受

理處所為本公司(地址：屏東縣屏東市前進里經建路三十八號)，受理期間

為自一○三年三月十八日至一○三年三月二十七日止，持有本公司已發行

股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。