聯嘉光電:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號 4.召集事由: 一.討論事項一 (1)修訂「公司章程」案 二.報告事項： (1)民國104年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (2)民國104年度營業報告 (3)審計委員會查核報告 (4)民國104年度背書保證情形報告 (5)民國104年度已赴大陸地區從事間接投資報告 三.承認事項： (1)承認民國104年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國104年度盈餘分派案 四.討論事項二 (1)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (3)初次上市(櫃)現金增資擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案 五.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 受理股東提案公告、審查標準及作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國105年4月20日起至4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意 提案之股東務請於民國105年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯嘉光電股份有限公司(股務室)， 地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。 有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。