味王公司:公告本公司董事會決議一○五年股東常會召開事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳 4.召集事由: （一）討論事項： 1.修訂本公司章程部份條文案。 （二）報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.監察人審查一○四年度個體暨合併財務報表報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配情形報告。 4.本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。 5.本公司誠信經營守則訂定報告。 6.其他報告事項。 （三）承認及討論事項： 1.承認一○四年度營業報告書、個體暨合併財務報表案。 2.承認一○四年度盈餘分配表案。 （四）其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國105年4月22日起至民國105年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東務請於民國105年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。受理處所：台北市中山北路二段79號6樓，電話：02-25717271 分機645。 2.本次股東常會尚未決定是否發放紀念品(開會55日前再行公告)。 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1).行使期間：自民國105年5月29日至105年6月25日止。 (2).電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址www.stockvote.com.tw (3).其他說明：無。