岱煒:公告本公司董事會決議召開一○五年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/30 3.股東會召開地點:新北市土城區民權街17號 4.召集事由: (一) 報告事項： (1)本公司一○四年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一○四年度報告書。 (3)本公司一○四年董事及員工酬勞案。 (二) 承認事項： (1)一○四年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 (三) 討論事項： (1)辦理盈餘轉增資發行新股案。 (四) 臨時動議 (五) 散會 5.停止過戶起始日期:105/05/02 6.停止過戶截止日期:105/06/30 7.其他應敘明事項: 擬依據公司法第一七二條之一規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司 (地址：新北市土城區民權街17號)，受理期間為自105年4月25日至105年5月05日止， 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。