佐臻:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號17樓之1(本公司) 4.召集事由: (一)討論事項 1.修訂公司章程案 (二)報告事項 1.分配104年度員工及董監酬勞報告 2.一百零四年度營業報告 3.監察人審查一百零四年度決算表冊報告 4.庫藏股執行情形報告 (三)承認事項 1.一百零四年度營業報告書及決算表冊承認案 2.一百零四年度盈餘分派案 (四)討論暨選舉事項 1.修訂董事暨監察人選舉辦法案 2.董事及監察人全面改選案 3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 (五)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定公告本公司民國一○五年股東常會受理股東提案之期間及場所 等相關事宜如下： (1)凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常 會議案之申請。 (2)股東所提議案以一項為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，凡股東 所提議案有違公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)受理處所：佐臻股份有限公司(新北市汐止區大同路一段239號17樓之1， 電話：02-26490055) (4)受理期間：自105年4月18日至105年4月27日下午五時止。