凡事康:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/30 3.股東會召開地點:屏東市前進里屏加路1號4F國際會議廳 4.召集事由: (一)報告事項： 1.104年度營業報告書。 2.104年度監察人查核報告書。 3.本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積之報告。 4.104年度董監酬勞及員工酬勞分派案。 5.修訂本公司『董事會議事規則』 (二)承認事項： 1.104年度營業報告書及、財務報表及合併財務報表案。 2.104年度盈餘分配案。 (三)討論事項(一) 1.104年度盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司『公司章程』部份條文案。 3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。 4.修訂本公司『從事衍生性商品交易處理程序』部份條文案。 5.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。 6.修訂本公司『背書保證作業程序』部份條文案。 7.修訂本公司『董事及監察人選任程序』部份條文案。 8.修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。 9.初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄 儘先認股權利案。 (四)選舉事項 全面改選董事案。 (五)討論事項(二) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/05/02 6.停止過戶截止日期:105/06/30 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1、第192條之1之規定，受理持股１％ 以上股東提案及提名。 受理處所為屏東市前進里經建路21號。 受理期間為自105年4月29日起至105年5月8日止。