耿鼎企業:公告召開本公司一Ｏ五年股東常會事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區內溪路48號。 4.召集事由: 討論事項：(1)修訂本公司『公司章程』部份條文修正案。 報告事項：(1)本公司一０四年度營業報告案。(2)監察人審查一０四年度 決算表冊報告案。 承認事項：(1)承認本公司一０四年度決算表冊案。(2)承認本公司一０四年度 盈虧撥補案。 選舉暨討論事項：(1)本公司第十二屆董事、監察人任期屆滿，提請改選案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 其他議案和臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項::(1)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於105年4月25日起 至105年5月4日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案 之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事 會審查及回覆審查結果。(受理提案處所：耿鼎企業(股)公司，地址：桃園市 蘆竹區內溪路48號，電話：(03)3244011。) (2)依公司法第192條之1規定，本公司擬定於105年4月25日起至105年5月4日止， 受理持股1%以上股東就本次股東常會提名獨立董事名單，凡有意提名之股東請於 上述期間依規定辦理股東提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆 審查結果。(受理提名處所：耿鼎企業(股)公司，地址：桃園市蘆竹區內溪路48號 ，電話：(03)3244011。)