正新:公告召開本公司一○五年股東常會召集事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/15 3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室 (彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時三十分。 4.召集事由: 一、討論事項： (一)本公司「公司章程」修正案。 二、報告事項： (一)一○四年度營運報告 (二)監察人審核一○四年度決算表冊報告 (三)本公司一○四年度董監及員工酬勞分配情形報告。 (四)本公司對外背書保證之報告。 (五)本公司將國內銷售(營業)事業部門相關業務分割予100%持有子公司瑪吉斯 貿易股份有限公司之執行情形。 三、承認事項： (一)承認一○四年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○四年度盈餘分配案。 四、臨時動議。 五、散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/17 6.停止過戶截止日期:105/06/15 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權事項說明： 股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向本公司提出股東常會議案。 議案內容：議案以一項為限，超過一項者不列入。提案內容以三百字 為限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。 受理期間：自民國105年04月08日起至105年04月18日止 受理處所：本公司台北辦事處 地址：台北市新生南路一段50號(世界貿易大樓八樓800室) 郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東會提 案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡 人、聯絡方式。 本公司董事會得不列為議案之情形： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時 ，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 其他說明： 1.本公司於股東會召開日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規 定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說 明未列入之理由。 2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席 股東常會，並參與該項議案討論。