商丞科技:公告本公司第八屆第二十一次董事會重要決議

第二條第51款

1.事實發生日:105/03/23 2.公司名稱:商丞科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 壹、報告事項： 一、本公司「一○三年度國內第三次有擔保轉換公司債」於104年11月1日至105年3月 15日期間無轉換發行新股報告案。 二、本公司一○四年度健全營運計畫執行情形報告案。 三、本公司預付貨款交易情形報告案。 四、本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形表」報告案。 貳、討論事項： 一、通過定期評估本公司簽證會計師之獨立性案。 二、通過修訂本公司「公司章程」案。 三、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 四、通過本公司「一○四年度內部控制制度聲明書」案。 五、通過本公司資產減損情形案。 六、通過本公司「一○四年度財務報告」案。 七、通過本公司「一○四年度營業報告書」案。 八、通過本公司「一○四年度虧損撥補表」案。 九、通過改選本公司董事案。 十、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 十一、通過提名本公司一○五年股東常會獨立董事候選人名單案。 十二、通過召集本公司一○五年股東常會及受理股東提案、獨立董事候選人提名案。 參、其他議案及臨時動議：無。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。